سلم الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX نفسه للسلطات الأمريكية، وذلك بسبب التهم الموجه له بغسيل الأموال، وبأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من استخدام الزبائن عملية غسل الأموال في المنصة التي أسسها .
التهم الموجهة لآرثر هايز وزملائه
وواجه هايز التهم إلى جانب زملائه المؤسسين بن ديلو وصامويل ريد – في أكتوبر من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC)، وبمزاعم تشغيل BitMEX دون تسجيل وانتهاك قواعد CFTC.
وكذلك قدمت وزارة العدل الأمريكية تهما لجميع المديرين التنفيذيين الثلاثة في ذلك الوقت ، وإلى أول موظف في BitMEX ورئيس تطوير الأعمال جريج دواير ، بزعم انتهاك قانون السرية المصرفية.
وحيث قبل الرئيس التنفيذي السابق هايز الاستسلام طواعية مقابل سند كفالة بقيمة 10 ملايين دولار. وظهر هايز أمام المحكمة الفيدرالية في هونولولو، وتم الإفراج عنه وفي انتظار القرارات القضائية المستقبلية بشأن المسألة.
وهايز هو أخر شخص من المؤسسين الذين سلموا أنفسهم للسلطات ويقول محامو هايز أن التهم الموجهة له هي خاطئة.
وجهة هايز بعد المحاكمة
وخطط هايز للسفر إلى هاواي من سنغافورة وطلب الاحتفاظ بجواز سفره، ويقيم هناك مع زوجته ، تبعا لوثائق المحكمة التي نظرت فيها The Block.
ووقعت والدة هايز على الكفالة المقترحة لـهايز، مضمونة بمليون دولار نقدًا، وتخضع لموافقة المحكمة.
من هو آرثر هايز ؟
ويعد آرثر هايز من الأشخاص المشهورين بتأثيرهم في مجال العملات الرقمية وقطاع التشفير والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لأكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم BitMEX، وفيما سبق عمل هايز في القطاع المصرفي وبخاصة مع citigroup.
إجراءات Bitmex في ظل الإتهامات التي أطلقتها السلطات الأمريكية
وكانت قد سرعت BitMEX برنامج KYC للمستخدمين لمعالجة المخاوف التي أطلقتها السلطات الأمريكية ، وحذرت البورصة بأنها ستلغي الحسابات التي لم تؤكد هويتها.
وأجرت أيضا، BitMEX تغييرات إدارية في قيادة المنصة ، وقد استلم (فيفان كو) الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة “×100” والرئيس التنفيذي المؤقت لBitMEX
منصات واجهت تهم غسيل الأموال
ولم تكن BitMEX الشركة الوحيدة المشفرة التي تواجه دعاوى قضائية بسبب مخالفات محتملة.
وكما كثفت السلطات الأمريكية تحقيقاتها بشأن الشركات الأخرى ، ومن أبرزها Ripple والتي تواجه دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وعلى الرغم من ذلك فهي تنفي بشدة هذه الافتراءات، وبأنها لم تقدم عرضا أوليا للعملة أبدا.
ومن جهة أخرى، كشفت منصة Coinbase في فبراير الماضي، عن مواجهة تحقيقات واسعة معها من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.
وفي السابق عرضت مصلحة الضرائب منحًا لأي شخص يمكنه كسر بروتوكول خصوصية Monero. وتفكر أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتتبع معاملات التشفير.
ويشار إلى أن الاعتراف بالعملات الرقمية والمشفرة في وقتنا الحالي أمر لا مفر منه. وبات هناك الكثير من الاستثمارات في المجالات كافة المتعلقة بهذه التقنية.